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  • 【金融知识】“断卡”行动正当时,守护平安百姓家

    •        目前,全国金融业、反诈界、通讯业正在开展“断卡”行动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪,这个行动将对全国反诈工作带来深远影响,与我们每个人息息相关!
      01  “断卡”行动断的是哪些卡?

             在电话卡方面,既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

             在银行卡方面,即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
      02 “断卡”行动打击的是谁?
      打击的是“两卡”买卖链条上的所有人。

      ◐开卡团伙
             自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员,以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。
      ◐带队团伙
             诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。
      ◐收卡团伙
             主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。
      ◐贩卡团伙
             主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。
       
      03  断卡行动中我们每个人要做什么?
             我们建议:请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。
             柘城黄淮村镇银行提醒广大客户:银行卡开户人、电话卡开卡人如果将本人的银行卡、电话卡以出租、出借、出售等形式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的,公安机关将依法追究其法律责任!

                                                                                              END







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