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  • 【金融知识普及月】反洗钱,从你我做起!

    • 【金融知识普及月】反洗钱,从你我做起!
       
      ++什么是洗钱?++
           洗钱是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的效益,通过金融机构以及各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法的行为。

      ++为什么要反洗钱?++
           洗钱助长毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争。打击一切不法洗钱犯罪活动,履行反洗钱职责是每个公民应尽的义务,因此,我们应依法进行反洗钱工作,采取有效措施预防和打击洗钱犯罪。
           如果社会公民个人信息被不法分子利用,信用记录将留下污点;可能会导致个人财产和名誉损失;可能成为犯罪分子进行非法集资、洗钱等非法活动的“帮凶”,被有权机关调查;被金融机构列为高风险用户,限制金融服务。
       

      ++如何远离洗钱犯罪?++
      1.主动配合金融机构进行客户身份识别
      2.不要出租、出借自己的身份证件和账户、银行卡及U盾 
      3.不要用自己的账户替别人提现
      4.远离网络洗钱陷阱
      5.不要为规避监管标准拆分交易
      6.支持国家反洗钱工作、举报洗钱活动,维护社会公平
       

      反洗钱安全提示
       
      1.选择安全可靠的金融机构



      2.主动配合金融机构进行客户身份识别
       



      3.举报反洗钱活动,维护社会公平正义
       


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