【我行动态】我行举办反洗钱业务培训班

•        为进一步提升我行干部职工反洗钱业务能力和水平，持续深入开展反洗钱工作，建立健全反洗钱工作长效机制，我行于2020年8月27日晚举办了反洗钱业务培训班。总行副行长赵苹、副行长符春柱带领财务会计部、风险合规部、稽核审计部、业务发展部、各营业网点具体负责反洗钱业务的相关人员参加了此次培训。此次培训由总行营业部副总经理朱亭亭主讲。
  
         朱亭亭结合反洗钱工作面临的新形势、新任务，从四个方面对反洗钱工作进行了详细解读：一是通过对反洗钱的法律定义、银行从业人员在反洗钱工作中的履职要求，指出了银行业金融机构在反洗钱工作中的重要地位和重要职责；二是通过典型案例，以案说教，强调了当前反洗钱工作的艰巨性、重要性和必要性；三是结合工作实际，就客户身份识别与尽职调查、客户洗钱及恐怖融资风险等级分类、大额和可疑报告监测、客户身份资料和交易保存、人民银行监管检查等内容进行深入剖析和讨论，充分发挥好反洗钱的“第一道防线”作用，将洗钱风险降低到最低；四是针对我行系统当前面临的主要洗钱风险类型进行了重点分析，全行各条线要持续开展反洗钱宣传活动，提高社会公众的反洗钱法律意识，营造良好的反洗钱社会氛围。
         通过本次培训，参训人员对当前多样化的洗钱手段和面临的反洗钱紧迫形势有了更深的认识，有效提升了全行各条线特别是一线柜员反洗钱业务的能力，也必将有力地推动我行反洗钱工作再上一个新台阶。（总行营业部：朱亭亭）